Центробанк за первое полугодие выявил более 150 финансовых пирамид

При этом каких-либо крупных финансовых пирамид в 2019 году пока обнаружено не было, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях в рамках проведения круглого стола в Госдуме. Задачей именно этого подразделения Банка России является своевременное обнаружение и прекращение деятельности такого рода организаций.

При этом, согласно его материалам, чаще всего пирамиды скрываются в структурах обществ с ограниченной ответственностью (ООО), их было выявлено 54. На втором месте интернет-проекты – их 42. Пирамид в форме организаций по выдаче микрозаймов населению было найдено 18, а в форме потребительских кооперативов – 11. Еще 29 компаний использовали другие способы замаскировать свою истинную деятельность.

Вместе с тем в интервью газете «Известия» 24 апреля Валерий Лях говорил, что в 2015 году Банк России выявил 200 финансовых пирамид, в 2016-м – 180, в 2017-м – 137, в 2018-м – 168. А в первом квартале текущего года была обнаружена уже 61 такая структура, в том числе 31 организация в форме ООО, 10 компаний в виде интернет-проектов, включая 3 иностранных, а 9 прикрывались статусом микрофинансовых организаций. То есть за второй квартал текущего года было выявлено 93 финансовых пирамиды.

Однако это не свидетельствует о росте мошеннической деятельности в стране, говорил в апреле Лях. «В прошлом году тоже не было равномерности по кварталам, но это нормальная история, статистика формируется по мере выявления», – отмечал он.

Кроме того, глава департамента Центробанка сообщил, что в целом за прошедшее полугодие эксперты регулятора наблюдают существенное уменьшение размеров финансовых пирамид. Большинство из обнаруженных только начинали привлекать граждан в свою деятельность, при этом не в особо крупных масштабах.